Сотрудники правоохранительных органов Краснодарского края реализовали оперативные мероприятия по пресечению незаконной предпринимательской деятельности на рынке нефтепродуктов. В результате операции задержаны двое жителей Ростовской области, подозреваемых в организации межрегионального канала поставки и оптового сбыта автомобильного топлива без соответствующих лицензионно-разрешительных документов.
По информации, предоставленной пресс-службой ГУ МВД России по Краснодарскому краю, из незаконного оборота изъято 1 000 литров бензина, а также транспортное средство, использовавшееся для логистики нелегального груза.
Согласно материалам предварительной проверки, фигуранты — молодые люди в возрасте 21 и 22 лет — действовали по классической схеме межрегионального топливного арбитража. Используя разницу в оптово-розничных ценах и повышенный сезонный спрос на горюче-смазочные материалы в Краснодарском крае, они планировали извлечь нелегальную маржинальную прибыль.
Ключевым инструментом коммуникации и поиска канала сбыта стал анонимный мессенджер, обеспечивающий шифрование трафика. Посредством цифровой платформы злоумышленники вышли на потенциального покупателя на территории Краснодара, заинтересованного в приобретении крупной партии топлива без оформления закрывающих бухгалтерских документов и уплаты НДС.
Закупка товарной партии осуществлялась в Ростове-на-Дону через розничную сеть АЗС. Для минимизации рисков идентификации и сокрытия следов противоправной деятельности использовался легковой автомобиль, взятый в краткосрочную аренду без нанесения опознавательных знаков и не принадлежащий фигурантам на праве собственности.
Нарушение правил оборота и признаки состава преступления
Транспортировка 1 000 литров топлива без соблюдения норм ДОПОГ (Европейское соглашение о международной дорожной перевозке опасных грузов) и без специализированного автоцистерны представляет собой грубое нарушение безопасности дорожного движения. Легковой автомобиль не оборудован системой предотвращения накопления статического электричества и средствами пожаротушения, необходимыми для перевозки опасных наливных грузов.
В настоящее время в отношении задержанных решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Действия фигурантов квалифицируются по статье, предусматривающей наказание за незаконное предпринимательство, сопряженное с извлечением дохода в крупном размере, либо за нарушение правил обращения опасных веществ. Санкция инкриминируемой статьи предусматривает наказание вплоть до лишения свободы на срок до шести лет.
Автомобиль, использованный как средство совершения правонарушения, и горючее изъяты в качестве вещественных доказательств. Топливо будет передано на ответственное хранение, его дальнейшая судьба (реализация в доход государства через Росимущество либо уничтожение) будет определена решением суда.
Сотрудники подразделений экономической безопасности и противодействия коррупции (ЭБиПК) продолжают комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление иных эпизодов противоправной деятельности задержанных, а также на выявление организаторов данного нелегального бизнеса. Не исключено расширение круга фигурантов за счет лиц, обеспечивавших прикрытие канала сбыта.