Московский суд вынес постановления об аресте Алексея Седушкина, руководителя брокерской компании «Инвестиционная палата», и Юлии Хандошко, главы европейской фирмы Mind Money. Оба фигуранта проходят по громкому делу, связанному с операциями с замороженными активами российских и иностранных инвесторов. По данным следствия, общая стоимость спорных транзакций, осуществленных через централизованный механизм обмена, достигла 10,64 млрд рублей.
Счета типа «С» и выкуп нерезидентами
После введения европейских санкций ценные бумаги российских инвесторов, хранившиеся в иностранной депозитарной инфраструктуре, оказались заблокированными. В качестве ответной меры Банк России и Минфин разработали механизм разблокировки через Указ Президента № 844, который запустил централизованный обмен активами. Ключевым оператором процедуры была назначена «Инвестиционная палата», выполнявшая функции организатора торгов.
Суть схемы заключалась в том, что иностранные ценные бумаги выкупались у россиян за средства, аккумулированные на счетах типа «С». Эти специальные рублёвые счета открывались нерезидентам для зачисления купонных выплат, дивидендов и средств от погашения ценных бумаг, которые из-за контрсанкционных ограничений не могли быть выведены за рубеж. Таким образом, нерезиденты получали возможность использовать «зависшие» рубли для приобретения реальных активов, а российские инвесторы избавлялись от неликвидных бумаг. Официально объём первого этапа выкупа, завершённого в конце лета 2024 года, как раз и составил 10,64 млрд рублей — та сумма, которая фигурирует в материалах уголовного дела.
Суть обвинений и роли фигурантов
По версии следствия, Алексей Седушкин, возглавлявший «Инвестиционную палату» и курировавший клиринг и учёт заявок в рамках централизованного обмена, организовал схему хищения части средств со счетов типа «С». Утверждается, что под видом выкупа ценных бумаг у физических лиц по рыночной стоимости осуществлялись транзакции, в которых активы приобретались по завышенным ценам через подконтрольных номинальных держателей. Разница между реальной и завышенной стоимостью, как полагают следователи, оседала на счетах промежуточных структур, а впоследствии выводилась. Квалификация деяния — мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) либо растрата средств нерезидентов, хранившихся на заблокированных счетах типа «С».
Юлия Хандошко, руководившая европейской инвестиционной компанией Mind Money (зарегистрированной в кипрской юрисдикции и специализирующейся на обслуживании состоятельных клиентов из СНГ), обвиняется в пособничестве незаконному разблокированию иностранных ценных бумаг и проведении платежей по ним в обход установленного порядка. Согласно оперативным данным, Mind Money предоставляла российским инвесторам услуги «альтернативного обмена», позволяя получать купонный доход и дивиденды на счета в европейских банках без полного соблюдения комплаенс-процедур, предусмотренных санкционным регламентом ЕС и российским валютным контролем. Фактически это означало организацию трансграничных потоков с признаками незаконных валютных операций и отмывания доходов, что и послужило основанием для запроса об аресте.
Риски для рынка и дальнейшие перспективы
Арест ключевых лиц, задействованных в реализации механизма обмена, ставит под вопрос продолжение второго и последующих раундов выкупа заблокированных активов. Участники рынка уже выражают опасения, что «Инвестиционная палата» как центральный контрагент может столкнуться с блокировкой операций и репутационными издержками, что замедлит процесс разморозки портфелей на миллиарды рублей. Для нерезидентов инцидент создаёт дополнительные юридические риски, связанные с сохранностью средств на счетах типа «С».