Это человек с детским лицом, который поднялся до высших эшелонов власти на своей новой родине, Камбодже, где он выдает стипендии и руководит благотворительными программами, одновременно контролируя один из крупнейших и наиболее влиятельных конгломератов страны - 37-летний Чэнь Чжи. По утверждению властей США, он управляет одной из крупнейших транснациональных преступных организаций в Азии — империей, подпитываемой принудительным трудом и мошенничеством с криптовалютой, которая в какой-то момент якобы приносила Чэню и его сообщникам 30 миллионов долларов ежедневно, сообщает CNN.
По словам прокуроров Нью-Йорка, которые на прошлой неделе объявили об изъятии у Чэня криптовалюты на сумму 15 миллиардов долларов после многолетнего расследования, деньги пошли на покупку произведений искусства Пикассо, частных самолетов и недвижимости в престижных районах Лондона, а также на дачу взяток государственным чиновникам.
Это дело пролило свет на предполагаемого главаря темного и преступного мира интернет-мошенничества в Юго-Восточной Азии, который, по утверждению властей США, действует под защитой влиятельных политиков и в прошлом году обманом лишил только граждан США на общую сумму не менее 10 миллиардов долларов.
В компании Chen's Prince Group работают тысячи людей, и она позиционирует себя как один из крупнейших конгломератов в Камбодже, инвестирующий в элитную недвижимость, банковские услуги, гостиницы, крупные строительные проекты, продуктовые магазины и даже часы класса люкс.
Однако на прошлой неделе власти США объявили компанию транснациональной преступной организацией, а Чэню и нескольким его сообщникам заочно предъявили обвинения в Нью-Йорке в сговоре с целью отмывания денег и мошенничества с использованием электронных средств связи.
При этом Чэнь Чжи все еще находится на свободе и в настоящее время не сталкивается с юридической угрозой в Камбодже, у которой нет договора об экстрадиции с США.
По утверждениям американских и британских властей, Prince Group являлась прикрытием для более чем 100 подставных компаний и организаций, предположительно использовавшихся для переправки отмываемых денежных средств через 12 стран и территорий от Сингапура до Сент-Китса и Невиса.
«Чэнь Чжи — не главарь мафии в нашем традиционном понимании. Он является (или, скорее, являлся) олицетворением преступной экономики, находящейся под защитой государства», — заявил Джейкоб Симс, приглашенный научный сотрудник Азиатского центра Гарвардского университета и эксперт по транснациональной преступности.
Ранее Prince Group отрицала обвинения в противоправных действиях, называя их «ложными и клеветническими» в заявлениях, опубликованных на её веб-сайте. Впоследствии эти заявления были удалены.
Кто такой Чэнь Чжи?
О Чене, также известном как Винсент, было мало что известно, пока он не прибыл в Камбоджу и не начал сорить огромными суммами денег. По данным Министерства финансов США, он родился 16 декабря 1987 года в юго-восточной провинции Китая Фуцзянь.
По имеющейся информации, его первыми бизнес-проектами стали интернет-кафе и игровые центры в административном центре провинции, Фучжоу. В 2011 году он окунулся в «неизведанные воды инвестиций в недвижимость Камбоджи», согласно информации на сайте DW Capital Holdings, сингапурской управляющей компании, основателем и председателем которой является Чэнь. Эта компания входит в число подпадающих под санкции США.
В этих «неизведанных водах» в 2010-х годах целая плеяда застройщиков, в основном из Китая, начала строить казино в западном камбоджийском городе Сиануквиль, превратив тихий приморский городок и рай для туристов с рюкзаками в бурлящую игорную Мекку, чему способствовало слабое регулирование и легкая доступность лицензий на казино.
С появлением казино и онлайн-гемблинга появились организованная преступность, отмывание денег, проституция, наркоторговля и онлайн-мошенничество. Город называли «Диким Западом», где сложился процветающий бизнес-контекст.
Вскоре после прибытия в Камбоджу Чэнь получил камбоджийское гражданство - для этого, по закону необходимо пожертвовать государству 250 000 долларов. Аналитики отмечают, что он также купил почётные титулы и быстро приобрёл влияние среди камбоджийской элиты.
Вскоре Чэнь был повышен до должности старшего советника правительства в ранге министра, был личным советником бывшего премьер-министра Хун Сена, а затем его сына и преемника Хун Манета и был удостоен почетного титула «неак оңха» — звания, присуждаемого видным бизнесменам.
Согласно обвинительному заключению США, Чэнь также ездил в США в апреле 2023 года, используя дипломатический паспорт — документ, который, как утверждается, Чэнь получил после покупки роскошных часов для высокопоставленного чиновника иностранного правительства.
Федеральное расследование выявило широкую преступную сеть
На веб-сайте Prince Group Чена указано, что имидж компании в глазах общественности связан с благотворительными начинаниями, деловыми почестями и наградами за инициативы в области корпоративной социальной ответственности, крупными пожертвованиями на борьбу с COVID-19 и образовательными программами.
Благотворительный фонд группы утверждает, что пожертвовал 14 миллионов долларов на поддержку камбоджийцев в рамках ряда инициатив. Компания даже открыла Центр профессиональной подготовки часовщиков Prince Horology, который позиционируется как первая в стране независимая часовая школа.
И её присутствие в стране заметно: небоскрёбы усеивают горизонты камбоджийских городов. Через свою дочернюю компанию Canopy Sands Development компания Prince Group приступила к реализации проекта стоимостью 16 миллиардов долларов недалеко от Сиануквиля по созданию «экогорода» площадью 934 гектара под названием «Залив огней».
Однако федеральные прокуроры утверждают, что эта империя распространялась как минимум на 10 исправительно-трудовых лагерей в Камбодже, где рабочих под угрозой насилия принуждали к мошенничеству «в больших объёмах». В обвинительном заключении описывались огромные общежития, окружённые высокими стенами и колючей проволокой.
От предполагаемых инвестиций в организованную преступность на Палау до подставных компаний на Британских Виргинских островах, в Гонконге и Сингапуре — следователи выявили 146 организаций и лиц, связанных с Ченом, его Prince Group и сообщниками.
«Это действительно поразительно как с точки зрения состояния, масштаба и размера изъятого, так и с точки зрения того, в какой степени им удалось выявить и пресечь так много различных узлов этой конкретной преступной сети», — сказал Джейсон Тауэр, старший эксперт Глобальной инициативы по борьбе с транснациональной организованной преступностью (GI-TOC).
Помимо гражданства Камбоджи, Чен, по данным Министерства финансов США, имеет паспорта Кипра и небольшого тихоокеанского острова Вануату.
Некоторые из адресов, принадлежащих Чэню, находятся в Гонконге. Холдинг Geotech Holdings, предоставляющий строительные и инженерные услуги и имеющий семь дочерних компаний, каждая из которых находится под санкциями правительства США, имеет штаб-квартиру в Квайчжуне, где расположен контейнерный порт.
Власти также утверждают, что Чэнь и его сообщники подкупали государственных служащих в Китае и других странах, чтобы избежать расследований и рейдов на исправительно-трудовой лагерь. Согласно обвинительному заключению, Чэнь вёл учёт взяток, а в 2019 году для высокопоставленного чиновника неназванного иностранного правительства была куплена яхта стоимостью 3 миллиона долларов.
Примерно к 2020 году Чэнь предположительно накопил огромную сумму отмытых доходов, включая около 127 271 биткоина стоимостью 15 миллиардов долларов, размещенных на необслуживаемых криптовалютных кошельках, приватные ключи от которых находились у него лично.
Чэнь освоил сочетание элитного доступа, покровительства и филантропии, «что открыло ему двери в сферу недвижимости, финансов и политики, в конечном итоге обеспечив его ресурсами и защитой, необходимыми для развития его мошеннической империи», — сказал Симс.
Камбоджа как «государство-афера»
Аналитики характеризуют Камбоджу как фактическое государство-аферу, которое рискует стать мировым изгоем, если не сможет бороться с преступными сетями на своей территории.
Управление ООН по наркотикам и преступности заявило ранее в этом году , что глобальная индустрия мошенничества, оборот которой оценивается в 50–70 миллиардов долларов, развивается в беспрецедентных масштабах, несмотря на широко разрекламированные меры по борьбе с мошенническими комплексами в Мьянме.
По данным отчета , опубликованного Humanity Research Consultancy в мае, Камбоджа, которая стала эпицентром этой мошеннической экономики, ежегодно зарабатывает на киберпреступности от 12,5 до 19 миллиардов долларов США, что эквивалентно примерно 60% ВВП страны.
А Госдепартамент США в своем докладе «Торговля людьми» за 2025 год назвал Камбоджу государством-спонсором торговли людьми, отметив, что высокопоставленные чиновники Камбоджи владеют недвижимостью, которую мошенники в Интернете используют для эксплуатации жертв.
По оценкам аналитиков, в стране действует около 300 мошеннических схем, в которых занято до 200 000 человек. По данным ООН, в швейной и текстильной промышленности Камбоджи, которая долгое время была основой экономики страны, занято около 1 миллиона человек.
Отчет Humanity Research Consultancy, подготовленный Симсом, идет еще дальше, подробно описывая, как руководство Камбоджи и её государственные институты «глубоко и напрямую вовлечены в рост, устойчивость и процветание» мошеннической индустрии в стране.
Аналитики полагают, что Чэнь находится на свободе, а его состояние оценивается в десятки миллиардов долларов. Аферы в Камбодже продолжают действовать, похищая деньги у жертв, в том числе у граждан США.
