Власти США совершили крупнейшую в истории изъятие криптовалюты — 127 271 биткоин на сумму около 13 млрд долларов. Эти средства конфискованы у Чэнь Чжи, 37-летнего основателя и главы камбоджийского конгломерата Prince Holding Group. Обвинения связаны с организацией мошеннических схем под названием "pig butchering" — так называемого "разделывания свиней", где жертв заманивают фальшивыми романтическими связями и обещаниями инвестиций в крипту.
По данным Минюста США (DOJ), Чэнь, родом из Китая и имеющий гражданства Великобритании и Камбоджи, с 2015 года руководил сетью принудительных лагерей в Камбодже. Туда принудительно привозили работников, заставляя их под угрозой пыток и насилия вербовать жертв через соцсети. Один из документов, изъятых у него, фиксировал использование 1250 телефонов для контроля 76 тыс. аккаунтов.
Биткоины хранились в 25 некастодиальных кошельках, ключи от которых были у Чэня. Теперь активы под контролем правительства США, что стало возможным благодаря следам на блокчейне. Эксперты из TRM Labs отмечают: слабые приватные ключи или инсайдерская утечка в декабре 2020 года позволили отследить эти средства.
Эти биткоины, возможно, связаны с кражей у китайской майнинговой фирмы Lubian, интегрированной в схемы отмывания денег. Данный инцидент усилил дебаты в криптосообществе о мифической анонимности биткоина, популярного в теневых операциях из-за псевдонимности транзакций. Однако надо понимать, что блокчейн оставляет неизгладимые следы, доступные для анализа правоохранителей.
Помимо этого, был ещё один случай в начале 2025 года, в Лондоне 47-летняя Цянь Чжиминь (он же Чжан Яди) признала вину в суде Саутуарка после конфискации 6 млрд долларов в крипте — тогда рекордной. Такие акции подчеркивают растущую эффективность властей в борьбе с криптозлоупотреблениями.
По отчету FBI за 2024 год, инвестиционные аферы с криптой нанесли убытки на 5,8 млрд долларов. Чэнь объявлен в розыск, ему грозит до 40 лет тюрьмы за сговор в мошенничестве и отмывании. США и Великобритания ввели санкции против Prince Group и 146 связанных сущностей, заморозив активы, включая лондонское здание за 100 млн фунтов.
