Агентство по финансовому мониторингу Казахстана провело масштабную операцию, в результате которой был ликвидирован криптообменник RAKS exchange, считавшийся одним из крупнейших сервисов по отмыванию денег в СНГ. Платформа, пользовавшаяся высокой репутацией в теневом сегменте интернета, сотрудничала с 20 крупными даркнет-площадками, чья совокупная аудитория превышала 5 миллионов пользователей.
По данным ведомства, RAKS exchange специализировался на легализации доходов, полученных от интернет-мошенничества и наркоторговли. За три года через сервис были отмыты средства, связанные с деятельностью более 200 наркомагазинов, действовавших в Казахстане, России, Украине и Молдове. Общий оборот платформы за время работы составил более $224 млн. В ходе расследования, основанного на анализе блокчейн-транзакций, власти выявили и заблокировали 67 криптокошельков, принадлежавших сервису. На них было заморожено 9,7 млн USDT.
Операция стала частью усилий Казахстана по борьбе с теневой экономикой и киберпреступностью. Ведомство подчеркивает, что блокчейн-мониторинг позволяет эффективно выявлять незаконные финансовые схемы. Ликвидация RAKS exchange нанесла серьезный удар по инфраструктуре даркнета в регионе, ограничив возможности преступных групп по отмыванию средств.
