Во вторник в Лондоне была поставлена точка в одном из самых масштабных и резонансных дел о криптовалютном мошенничестве и отмывании денег в мировой практике. Королевский суд Саутуарка приговорил 47-летнюю гражданку Китая Чжиминь Цянь (также известную как Яди Чжан) к 11 годам и 8 месяцам тюремного заключения сообщает Euronews. Её преступный путь, начавшийся с гигантской аферы на родине, закончился в Великобритании, куда она попыталась перевести и легализовать незаконно нажитое состояние.
В период с 2014 по 2017 год Цянь организовала в Китае изощренное финансовое мошенничество, жертвами которого стали более 128 000 человек. Схема, обещавшая невероятные доходы, позволила ей собрать сумму, эквивалентную более 5 миллиардам фунтов стерлингов. Все вырученные средства были конвертированы в Биткоины, что, по замыслу преступницы, должно было обеспечить анонимность и безопасность. Используя поддельные документы, ей удалось бежать из Китая и в конце 2018 года прибыть в Великобританию, где она приступила к заключительному этапу своего плана — отмыванию денег через покупку элитной недвижимости.
Однако её планы были сорваны в результате семилетнего международного расследования. В прошлом году Цянь была арестована, а Столичная полиция Великобритании произвела крупнейшую в мировой истории подтвержденную конфискацию криптовалюты — у нее были изъяты 61 000 Биткоинов.
Судья Салли-Энн Хейлз отметила, что Цянь была «инициатором этого преступления от начала до конца», а ее единственным мотивом была «чистая жадность». Масштабы отмывания денег она охарактеризовала как «беспрецедентные».
Помимо самой организаторши, к ответственности были привлечены и ее сообщники. Гражданин Малайзии Сенг Хок Линг, признавший вину в передаче преступного имущества, получил 4 года и 11 месяцев тюрьмы. Еще одна соучастница, 43-летняя Цзянь Вэнь, была осуждена в прошлом году и приговорена к 6 годам и 8 месяцам заключения.
Уилл Лайн, глава управления по борьбе с экономическими преступлениями и киберпреступностью столичной полиции, отметил, что это дело стало «одним из самых крупных и сложных расследований экономических преступлений». Он также обратил внимание на растущую тенденцию, когда «организованные преступные группировки используют криптовалюту для перемещения, сокрытия и инвестирования доходов от серьёзных преступлений». Однако, подчеркнул Лайн, «каждая криптовалютная транзакция оставляет след», и приговор по делу Цянь должен стать грозным предупреждением для всех, кто рассматривает Великобританию как безопасную гавань для преступных активов.
